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    2018年第一次臨時股東大會決議公告

    發布時間:2018-06-05 14:45:56    編輯:

     證券代碼831209           證券簡稱:鑫安利        主辦券商:中信建投

     

    河南鑫安利安全科技股份有限公司

    2018年第一次臨時股東大會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2018年6月5日

    2.會議召開地點:公司三樓會議室

    3.會議召開方式:現場

    4.會議召集人:公司董事會

    5.會議主持人:董事長楊耀黨

    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

    (二)會議出席情況

    出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共7人,持有表決權的股份26,811,315股,占公司股份總數的50.57%。

    二、議案審議情況

    (一)審議通過《關于公司變更部分募集資金用途的議案》

    1.議案內容

    具體內容詳見公司于2018年5月16日披露的編號為2018-021號公告。

    2.議案表決結果:

    同意股數26,811,315股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    本議案不涉及關聯事項,不存在回避表決的情況。

     

    三、備查文件目錄

    (一)《河南鑫安利安全科技股份有限公司2018 年第一次臨時股東大會決議》。

     

    河南鑫安利安全科技股份有限公司

    董事會

    2018年6月5日

     

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